Derecho Bancario y Financiero

Nuestro Despacho ofrece servicios jurídicos a entidades bancarias, así como financieras, y desarrolla esta actividad según diferentes pilares.

Ofrecemos en particular servicios de asesoramiento en materia de cobro de deudas y de litigios, en relación con el departamento Resolución de conflictos de nuestro Despacho. Por ejemplo, nuestro Despacho ha asesorado varios bancos en el contexto del caso Madoff (análisis de los riesgos reglamentarios con respecto a los clientes afectados; negociación de un acuerdo con el trustee de Madoff; venta de los derechos en la quiebra de BLMIS; contenciosos con ciertos clientes deudores del banco; consejos a los órganos del banco con respecto a los riesgos civiles, penales, y regulatorios).

Asesoramos también nuestra clientela en los litigios vinculados a las pérdidas sufridas por clientes o causadas por los administradores externos, en casos de negocios o de financiaciones en materias primas que han sufrido dificultades tras fraudes o diminuciones brutales de los valores de las mercancías o del subyacente de ciertos productos financieros complexos.

Nuestro Despacho dispone de competencias internas en derecho bancario inglés, especialmente en materia de outsourcing, de contractos comerciales, y de una red importante de corresponsales regulares en las principales plazas financieras del mundo.

Nuestra práctica incluye en particular:

  • Tratamiento de las preguntas sobre la conformidad fiscal de los bienes de los clientes (cooperación y asistencia administrativa; lavado de activos), incluyendo el acompañamiento de los bancos suizos en el programa entre los Estados-Unidos y Suiza para la regularización de las cuentas;
  • Operaciones de financiamiento y de crédito, que sean efectuadas por los bancos suizos (documentación de crédito estándar; contractos de préstamo y de garantía conformes al derecho suizo) o que tienen una relación con la Suiza, incluido los contenciosos eventuales (informe en derecho, concesión de garantías);
  • Asesoramiento en materia de productos alternativos, así como estructuración de la clientela privada/asset managers; litigio relativos a los inversores productos private equity; problemáticas de hedge funds detenidos por los bancos a título de nominee – aplicaciones internas (“mercado gris”);
  • Preguntas de carácter reglamentario, en particular para los productos financieros (autorizaciones FINMA; redacción de directivas internas distribuidor LPCC), derecho bursátil / LIMF (por ejemplo, los anuncios de umbrales de participaciones), outsourcing (según la directiva de la FINMA y las reglas de la FCA británica “SYSC”); contractos de eBanking y de transferencia de datos cross border, incluyendo problemáticas de protecciones de los datos.

Contacto : Guillaume Fatio